Розслідування BBC показало, як рішення кіпрського підрозділу найбільшої аудиторської компанії «великої четвірки» Deloitte впливають на довіру до фінансової звітності загалом. За даними журналістів, Deloitte Cyprus завірив документи, які дозволили вивести активи російського олігарха Романа Абрамовича на суму 672 мільйони доларів США із звітності його компанії Amiscan Investments.
Що поставили під сумнів аудитори
Deloitte Cyprus перевірив документи, оформлені заднім числом із датою 2003 року, і визнав їх «прийнятною» підставою для вилучення активів зі звітності. Після затвердження у 2006 році зі звітності Amiscan зникли маєтки, літаки та яхти, включно з Pelorus вартістю 147,5 мільйона доларів; у документах залишилося активів лише на 75 000 доларів. Серед прихованих активів фігурували маєток у графстві Західний Сассекс, квартира в Лондоні, вілла на півдні Франції, гелікоптери, приватні літаки та яхти.
Чому це резонує за межами однієї справи
Deloitte належить до «великої четвірки» компаній, які домінують у сфері бухгалтерського обліду, тому висновки її кіпрського підрозділу сприймаються як гарантія для банків, інвесторів і регуляторів у багатьох країнах. Експерт із права у сфері фінансових послуг Ендрю Мітчелл вважає, що зібрані докази свідчать про ухилення від сплати податків. Водночас Deloitte Cyprus заявила, що «діє відповідно до чинного законодавства», а адвокати Абрамовича заперечують ухилення від сплати податків і стверджують, що журналісти не надали доказів його особистої причетності до підробки документів. Загальний суд Європейського Союзу відхилив позов Абрамовича, яким той вимагав скасувати рішення Ради ЄС про продовження санкцій та компенсувати моральну шкоду.
Залишити відповідь