15 вересня 2026 року Національне антикорупційне бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої групи, яка у 2017–2020 роках заволоділа 100 тис. тонн нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта» вартістю понад 2,88 млрд грн та легалізувала кошти від їх реалізації.
Хто отримав підозру
Серед підозрюваних — організатор вищого рівня, один із лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу економіки України, організатор нижчого рівня — акціонер низки підконтрольних товариств, голова правління та заступник голови правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі. Окрім того, письмове повідомлення про підозру складено стосовно колишнього віцепрезидента ПАТ «Укрнафта» Фелікса Луньова, який є іноземцем; документи направлено за кордон для вручення в межах міжнародного співробітництва.
Механізм і витік у розслідуванні
Нафтопродукти передавали підконтрольній компанії за договорами комісії, частину перекидали на пов’язані фірми для оптового та роздрібного продажу через мережу АЗС. Обсяг у 100 тис. тонн становив майже 20% пального, проданого на АЗС «Укрнафти» у період дії схеми. Для приховування кінцевих власників використовувалися офшорні компанії на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кіттс і Невісі та на Британських Віргінських Островах. Досудове розслідування здійснювалося за оперативного супроводу СБУ. За даними слідства, детективи виявили витік таємниці досудового розслідування через службову особу СБУ керівної ланки, підрозділ якої супроводжував провадження; розслідування за цим фактом триває.
Залишити відповідь